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深圳企业百信金融非法吸金近3亿 涉案人员来头不小

时间:2016-05-24 09:01来源:未知 作者:梧桐山下 点击:
南都讯 记者李亚坤深圳一家网贷公司百信金融的多名负责人以及投资人被控以网贷公司的名义实施集资诈骗,吸收资金2.7亿元。涉案人员中包括曾当选河南省政协委员、湖南省人大代表的深圳泛蓝集团董事长郭金霖以及揭阳商会常务副会长、深圳金域盛世投资集团有限
南都讯 记者李亚坤深圳一家网贷公司———百信金融的多名负责人以及投资人被控以网贷公司的名义实施集资诈骗,吸收资金2.7亿元。涉案人员中包括曾当选河南省政协委员、湖南省人大代表的深圳泛蓝集团董事长郭金霖以及揭阳商会常务副会长、深圳金域盛世投资集团有限公司董事长王郁平。这一案件已于昨日在深圳市中级人民法院开庭审理,今天还将继续审理。
 
事发:资金周转困难
 
被指控非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的郭金霖,现年46岁,湖南籍。有投资者在网上发帖称,之所以受骗,正是由于相信郭金霖的实力。
 
2013年、2014年正是网贷公司风起云涌的时期,普通的投资者往往只能通过网贷公司高层人员的背景来判断公司实力。从表面上看,郭金霖很有实力。他所控制的深圳泛蓝集团有限公司,于2004年注册成立,主要从事音响等电脑外设的设计生产。2011年左右,郭金霖在河南信阳投资设立产业园,公开资料称其初期投资高达22亿元。这一项目迅速上马,并在2012年生产出液晶平板电视机。公开的报道显示,这一项目是当地招商引资的典型代表,郭金霖也由此成为当地政府座上宾。他还当选为第十一届河南省政协委员、第十二届湖南省人大代表,显示出在政商界的影响力。
 
不过在2013年,泛蓝公司已经出现较为严重的资金周转困难。郭金霖昨日被押上法庭,他当庭供述称,在河南投资的工业园投资较大,需要资金。
 
借款6003万元无力偿还
 
检方指控显示,2013年5月,泛蓝公司向深圳一家投资公司———深圳市金域盛世投资集团有限公司借款已经达到6003万元,进入8月,泛蓝公司仍无力偿还借款本息。根据郭金霖的供述,此时该公司91%的股权已被金域公司控制,公司证照包括账户等也被金域公司控制。
 
这显示出泛蓝公司已经出现了较为严重的资金困难。检方指控显示,金域公司为了能收回该笔借款,公司多名高管商议如何催促泛蓝公司还款,一名高管提出由泛蓝公司设立P2P网贷平台,对外发布标的,吸引社会公众投资,所得款项用于优先偿还金域公司欠款。这一提议获得了金域公司董事长王郁平的同意。王郁平的另一重身份是揭阳商会常务副会长。他与郭金霖同案被指控涉集资诈骗罪。
 
检方指控显示,金域公司牵连此案甚深,设立网贷公司的想法,先是获得泛蓝公司董事长郭金霖的同意,随后金域公司高管找到对P2P网贷平台比较了解的何杰、何玉成开始操盘网贷平台。
 
2013年10月,百信金融在深圳注册成立,泛蓝公司占股51%,法定代表人由郭金霖的弟弟郭金飞充当,郭金飞于同案被诉。何玉成作为职业经理人,出任总裁,持股44%。何玉成案发时已离开百信金融出任另一网贷公司CEO,但也于同案被诉。
 
网贷平台出现兑付困难
 
根据检方指控,这一网贷平台在运作过程中,以高息为诱饵,发布虚假的接待标的,向不特定公众吸收投资款,非法资金款项绝大部分并未用于P 2P平台对外发布的项目或其他正常经营项目,而是被用来偿还泛蓝公司欠金域公司的欠款。
 
根据检方指控显示,网贷公司共吸收6518名投资人4 .9万多笔充值,金额达到2 .7亿元,支付提现金额为1.97亿元。网贷公司吸收的款项中,有6500万元被转移到金域公司作为还款,还有3500万元被转移到泛蓝公司。
 
到2014年年底,经历不到一年的运营,这一网贷平台开始出现兑付困难,最初是投资者与郭金霖等私下商谈希望按约兑付,难以为继后,则发展到报案以及到网络上声讨涉案公司及人员。
 
2015年5月开始,卷入案件中的百信金融以及金域盛世公司多名负责人陆续被警方抓获。而当时身为湖南省人大代表,郭金霖一直未到案,直到2015年12月,湖南省人大常委会批准郭金霖辞去湖南省人大代表职务,郭金霖方于同一阶段被警方刑事拘留。
 
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庭审
 
“设网贷平台是希望解决公司所需资金”
 
昨日庭审中,郭金霖承认犯有非法吸收公众存款罪,但否认是集资诈骗罪。他自辩称,这一平台实际上是被金域盛世公司把控,直到2014年7月,他经过争取才收回控制权。
 
他认为收回控制权后,网贷公司主要从事的是自融以及平台业务,且设立网贷平台时,他也只是希望解决公司的发展所需资金,并非用来偿还欠款。
 
郭金霖还辩称,事发之后,他多方筹措资金,包括变卖了个人车辆,还曾希望出售公司股权以偿还投资者款项,但随着个人被抓,这一挽救行动宣告失败。
 
今天这一案件将继续在深圳市中级人民法院开庭审理。
 
(南方都市报)
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