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深圳P2P美贷网2高管被判7年 实际控制人逃境外

时间:2016-05-19 09:30来源:未知 作者:梧桐山下 点击:
南都讯 记者郭锐川 涉案金额高达数亿的P2P平台美贷网非法吸收公众存款案(南都曾作连续报道)审理有了最新进展,两名高管人员一审分别被判处有期徒刑7年,并处罚金20万元。美贷网投资者代表昨日正式拿到了法院的刑事判决书。根据检方披露,美贷网累计充值金额9
南都讯 记者郭锐川 涉案金额高达数亿的P2P平台美贷网非法吸收公众存款案(南都曾作连续报道)审理有了最新进展,两名高管人员一审分别被判处有期徒刑7年,并处罚金20万元。美贷网投资者代表昨日正式拿到了法院的刑事判决书。根据检方披露,美贷网累计充值金额9 .6亿元人民币,提现4 .9亿元人民币,未提现4 .7亿元人民币。
 
承诺10%至20%的利息回报
 
罗湖区检察院指控称,2012年7月,被告人郝建国伙同同案犯谷卓恒在罗湖区彭年广场大厦44楼筹备成立深圳市鼎和资产管理有限公司和深圳美贷电子商务有限公司,通过互联网设立“美贷网”P2P融资平台,并负责筹建天津信达财富投资管理有限公司、浙江环鼎投资管理有限公司,上述公司分别搭建P2P融资平台信达财富和中融资本。郝建国主要负责公司运营、人事、行政管理和客服工作。
 
另一名被告人王雪华于2013年初担任深圳美贷电子商务有限公司董事长助理,主要负责公司行政管理、网站发标工作。信达财富、中融资本平台上发的“借款标”由王雪华通过Q Q或是通过邮箱发给公司相关人员,网站平台每天、每月的账目都要通过电子邮件由深圳美贷电子商务公司统计员统计。
 
上述三融资平台通过互联网进行公开宣传,承诺年化10%至20%的利息回报吸收不特定人员的存款,通过线上、线下两种支付方式非法吸收公众存款,所有投资者的投资款转入深圳市鼎和资产管理有限公司前法定代表人沈威的私人银行账号,该公司于2014年11月21日终止提现,于2015年2月10日人去楼空。
 
2015年5月13日,王雪华被公安机关抓获归案;同年7月11日,郝建国被抓获归案。
 
“让家人投了20万没拿回”
 
在法庭上,王雪华和郝建国均承认控罪。但王雪华辩称其在本案中只是听命于公司老板谷卓恒,只起到了帮忙的目的,没有从中获取非法利益。郝建国则辩称鼎和和美贷这两家公司不是其伙同谷卓恒一起成立的,其入职时公司已经成立,其也没有参与天津信达平台的筹建,股东身份是挂名的,没有支配权。郝建国还称,其本身也是受害者,让家人投资了20万元资金,到现在也没有拿回来,其虽然是鼎和公司的法定代表人,但对整个犯罪过程和资金流向都不清楚,没有接触到工作的核心,“谷卓恒是这两家公司的实际控制人,负责公司的全盘运作”。
 
罗湖区法院经审理认为,王雪华、郝建国非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,二被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪的指控,二被告人均系公司的高层管理人员,本案涉案资金巨大并造成众多投资人本金无法返还,分别判处二被告人有期徒刑7年,并处罚金人民币20万元。
 
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